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03/03/2021 10:35 - Atualizado em 03/03/2021 10:39

Operação da Polícia Federal investiga Esporte Net em Sergipe

 

A operação Distração, foi deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (3), para investigar a empresa Esporte Net, que fornece o serviço de apostas online.

Segundo nota enviada pela PF, o objetivo foi obter provas para investigação que apura suposta prática de exploração de jogos de azar, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e organização criminosa dos proprietários da empresa de apostas.

Estão sendo cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nos municípios sergipanos: quatro em Aracaju; seis em Itabaiana; um em São Cristóvão; e em Lagarto. Os mandados foram expedidos pelo Juízo da 6ª Vara Federal de Itabaiana. Na capital sergipana, uma viatura da PF está em frente a um condomínio na rua Construtora Cunha, no Conjunto Leite Neto, na Zona Sul.

Ainda segundo a Polícia, a investigação teve início no ano de 2019 e conta com a participação da Receita Federal.

Durante as investigações, foram identificados que envolvidos com a exploração de jogos de azar apresentavam movimentações financeiras incompatíveis com suas rendas declaradas, atividades econômicas e ocupações profissionais.

Foram constatadas práticas características do crime de lavagem de dinheiros, como, por exemplo, fragmentação de depósitos em espécie e pulverização de dinheiro em diversas contas bancárias, com o fim de dissimular a origem e o valor total das transações financeiras.

Também foram identificadas operações de câmbio não autorizadas, com o fim de promover evasão de divisas, o que atraiu a atribuição da Policia Federal para atuar no caso. Mandados de sequestro de bens pertencentes aos envolvidos no esquema criminoso também estão sendo cumpridos.


AjuNews 


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