A Polícia Federal apreendeu R$ 500 mil em espécie durante uma abordagem realizada na sexta-feira (19/09) em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. A ação resultou também na prisão de um indivíduo que transportava o dinheiro dentro de um veículo. O caso está sendo investigado no contexto de operações de combate à lavagem de dinheiro na região do Cariri.
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De acordo com informações da corporação, a apreensão ocorreu após a PF receber indícios de que o motorista estaria conduzindo o valor em espécie de forma irregular. A quantia encontrada chamou a atenção por estar desacompanhada de justificativas plausíveis sobre sua origem e destino, além de não ter sido movimentada por meios bancários convencionais.
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Durante a abordagem, o condutor apresentou versões contraditórias em relação ao montante encontrado e não conseguiu explicar a necessidade do transporte físico da quantia. Em sede policial, verificou-se ainda que a situação financeira do investigado não era compatível com a posse de valores expressivos em espécie, reforçando a suspeita de lavagem de dinheiro.
A Polícia Federal destacou que o caso pode estar relacionado a outras infrações penais. Entre os possíveis crimes investigados estão associação criminosa, sonegação tributária e previdenciária. A análise preliminar aponta que a forma de transporte do dinheiro tinha como objetivo dificultar o rastreamento do valor e encobrir eventual origem ilícita.
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A quantia de R$ 500 mil foi apreendida e ficará à disposição da Justiça enquanto seguem as investigações. A PF informou que o foco é identificar tanto a origem quanto o destino do dinheiro, além de apurar a existência de uma rede maior envolvida na prática.
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Fonte: gcmais.com.br
